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美都控股,证监会狠击“抢帽子”深挖“老鼠仓”

美都控股,证监会狠击“抢帽子”深挖“老鼠仓”

美都控股,证监会狠击“抢帽子”深挖“老鼠仓”

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证监会狠击“抢帽子”深挖“老鼠仓”

作者:维农

来源:《时代金融》2012年第04期

随着我国资本市场快速发展,证券期货交易活动日趋活跃,内幕交易、泄露内幕信息等违法犯罪活动呈易发多发态势,严重扰乱资本和证券市场运行秩序,损害广大投资者和上市公司的合法权益,成为人民群众反映强烈的热点问题。近来,自证监会表示了对内幕交易和证券期货犯罪坚持零容忍的态度之后,证监会史无前例地公布了多起证券违法违规案例,坚决而有力地打击了内幕交易、泄露内幕信息等违法犯罪活动。继2011年12月9日证监会公布六起证券市场违法违规案件后,12月23日,证监会又通报了五起证券市场违法违规案件,其中包括证券公司从业人员“老鼠仓”涉刑第一案、首例涉及阳光私募的“抢帽子”市场操纵案等。打击证券市场违法犯罪也因此更显得任重而道远。

操纵证券市场案内幕首次披露

2011年12月9日,证监会召开新闻通气会通报余凯操纵市场案。

经查,余凯等人于2009年5月至12月期间撰写84篇荐股文章,传递给禧达丰证券投资顾问有限公司(下称禧达丰)总经理白杰旻,白杰旻以自己及禧达丰名义在多家财经网站发布。同时余凯操纵35个证券资金账户在荐股文章发布前买入相关股票,并于荐股文章发布后迅速卖出获利。累计交易金额41.7亿元,获利3959万元。

此前,余凯等人从2008年2月到2009年3月期间,利用控制8个证券账户预先买入“ST 金花”、“ST松辽”、“澳柯玛”等45只股票,蔡国澍控制两个个人证券账户预先买入“ST松辽”、“ST宏盛”、“ST中房”等11只股票。余凯组织罗翠旭、蔡国澍等人撰写荐股文章,以其他证券分析师的名义在多个财经网站公开推荐上述预先买入的股票,并在荐股文章美都控股,发布后迅速卖出。余凯累计交易金额10.63亿元,获利1466万元,蔡国澍累计交易金额6074万元,获利164万元。

证监会分析认为,余凯等人操纵市场的行为,是一种更加隐蔽的“抢帽子”交易。余凯利用禧达丰发布荐股文章,同时用控制的证券账户买入、卖出股票,更加具有欺骗性和隐蔽性。上述人员同时透露,余凯所使用的证券账户所在营业部不停变换,涉案证券营业部分布于十余个城市,同时余凯等人不断变换通讯联系方式、办公地点和银行账户。

证监会相关人员认为,余凯等人利用正规投资咨询机构,发布荐股文章。操纵者余凯等人与禧达丰、白杰旻之间形成一堵“防火墙”,割裂了交易行为和荐股行为,操纵手法表面上一般投资者难以看穿。同时,余凯等人形成团伙作案,从选择合作媒体、写荐股文章,到筹集资

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